محادثة مجموعة واتساب تُستخدم لتحويل ملايين الدولارات لتمويل الجريمة والتطرف

فرع الاتحاد الأوروبي للإذاعة (EBU) اكتشف أيضًا وجود عصابات أخرى في أوروبا تستخدم نظام الحوالة في أنشطة إجرامية. أحد مُغسلي الأموال السابقين، والذي كان متورطًا في شبكات الحوالة الأوروبية، والذي نُطلق عليه اسم “فرانك”، أفاد أنه شارك في معاملات مجموعها مئات الملايين من اليوروهات.

قال إن أول تجربة له مع نظام الحوالة كانت في مكتب في مدينة صغيرة خارج روتردام. هناك، وصل خمسة أو ستة مُرسلين بالمبالغ المالية في حوالي ساعة ونصف، حيث قدّر أنهم نقلوا ما لا يقل عن مليون يورو.

وأضاف: “ما اكتشفته لاحقًا هو أنه لا يتعلق الأمر فقط بالمال. بل يتعلق بتمويل الإرهاب. ويتعلق بتهريب المخدرات. ويتعلق بالدعارة وكل أنواع الجرائم الأخرى، لنضعها بلطف”.

كما أظهرت حالات في النمسا كيف أن نظام الحوالة مرتبط بتهريب البشر والعنف.

في إحدى الحالات التي حققت فيها محطة ORF النمساوية، العضو في شبكة EBU، داهمت الشرطة النمساوية ما أسمته “أكبر مكتب حوالة في فيينا”. كان المكتب مُدارًا من مطعم كباب في شارع مزدحم، ووفقًا للسلطات، فقد اُستخدم لتسديد المدفوعات المتعلقة بتهريب البشر.

تم اتهام شقيقين سوريين بإدارة العملية بتهريب البشر، بالإضافة إلى تعذيب واغتصاب مُراسل فقد 350,000 يورو (300,000 جنيه إسترليني)، زاعمًا أنه تعرض للسرقة. تمت إدانتهما العام الماضي وحكم عليهما بالسجن لمدة 18 و8 سنوات على التوالي.

كما قامت الشرطة النمساوية و”يوروبول” مؤخرًا بتفكيك حلقة تهريب بشر أخرى مُموَّلة عبر الحوالة، والتي قالت السلطات إنها نقلت حوالي 100,000 شخص إلى أوروبا خلال 18 شهرًا.

قال جيرالد تاتزكرن، الذي يقود تحقيقات تهريب البشر في خدمة الاستخبارات الجنائية النمساوية، BK، لمحطة ORF إن التعذيب هو واقع في تهريب البشر ويستخدم أيضًا لتعظيم الأرباح.

وقال: “ثم تُرسل مقاطع فيديو للتعذيب إلى العائلات، قائلين إنه إذا لم يرسلوا 1,000 يورو أخرى أو عدة آلاف من اليوروهات، فإن الشخص المعني – ابنك، أخوك، والدك – سيتعرض للأذى”.